TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 28, 2025

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2025-037

通富微电子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议， 于2025 年8 月15 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第十三次会议于2025 年8 月27 日以通讯表决 方式召开。公司全体8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8 票。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《公司2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交董事会审

议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《公司2025 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

• 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年

• 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2025 年8 月27 日