TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-056

通富微电子股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议， 于2024 年8 月16 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第六次会议于2024 年8 月27 日以通讯表决方 式召开。公司全体8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8 票。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审 议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《公司2024 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年16 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于编制<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理

制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2024 年8 月27 日