TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 29, 2024

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-014

通富微电子股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议， 于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由朱海斌先生主持，公司全体 3 名监 事均行使了表决权，其中，张天翔监事以通讯方式出席会议，会议实际有效表决 票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举朱海斌先生为第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为 止。朱海斌先生的简历详见附件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2024 年 1 月 29 日

简历

朱海斌，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1995 年8 月至今，任职于本公司，现任公司工会主席、党委书记、审计中心总经理。 朱海斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失 信被执行人”。