TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jan 12, 2024

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-002

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年1 月12 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》，符合《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件及公司章程的相关规定，有助于进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》

经审核，公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 公司监事会提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选 人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会

换届选举的公告》。

本议案需要提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合 公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更事项。具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公 告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及 自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结 算账户。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等 额置换的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 5 、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定。本次 拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展，不 存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关联 交易的事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2024 年 1 月 12 日