TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-024

通富微电子股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3 月28 日召开了 第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司选举非独立董事的议案》。

公司董事会于近日收到董事范晓宁先生的书面辞职申请。范晓宁先生因工作 原因辞去公司第七届董事会董事、第七届董事会战略委员会委员职务。在公司召 开股东大会，选举新的董事就任前，范晓宁先生仍将依照法律、法规和《公司章 程》的规定，履行董事及战略委员会委员职责，辞去上述职务后，其将不再担任 公司其他职务。范晓宁先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。

经公司董事会提名委员会审核，现提名张磊先生为公司董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。张磊先 生个人简历见附件。

此提名获股东大会审议通过后，张磊先生将接替范晓宁先生担任第七届董事 会战略委员会委员职务。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

张磊，男，中国国籍，1992 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。历任北京大学工学院 团委副书记，国家开发银行风险管理部经理。

张磊先生未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基金股份有 限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立董 事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，张磊先生 不属于“失信被执行人”。