TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 17, 2023

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-009

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议， 于 2023 年 2 月 7 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第十八次会议于2023 年2 月17 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会议实际有 效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项的审议 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次拟参与投资设立产业基金，符合公司发展战略定位，有利于公司的长远发展， 不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产业基金暨关 联交易的事项。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与 投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2023 年 2 月 17 日