TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 3, 2023

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-002

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议， 于 2022 年 12 月 24 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第十七次会议于2023 年 1 月3 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会议实际有 效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》 公司监事会认为：本次关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的审 议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有 效。本次变更是公司依据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金 使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东 利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募 投项目部分募集资金用途及相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

公司监事会认为：公司（含全资和控股子公司，下同）开展应收账款保理业 务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，

不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应

收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2023 年 1 月 3 日