TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 27, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-051

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议， 于2022 年9 月17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022 年9 月27 日，以通讯表决方式召 开了第七届监事会第十四次会议。公司全体3 名监事均行使了表决权，会议有效 表决票3 票。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项， 有利于顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》

经审核，监事会认为公司本次提请股东大会延长授权董事会办理本次非公 开发行股票相关事宜有效期的事项，相关决策和审议程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利 益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长

非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日