TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 27, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-050

通富微电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议， 于2022 年9 月17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022 年9 月27 日，以通讯表决方式召 开了第七届董事会第十七次会议。公司全体8 名董事均行使了表决权，会议有效 表决票8 票。会议召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发 表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。公司独立董事对本议案发 表了独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日