TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 24, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-044

通富微电子股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议， 于2022 年8 月13 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022 年8 月23 日在公司会议室，以现 场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次会议。会议由董事长石明达先 生主持，本次董事会应出席会议董事8 人，实际出席会议董事8 人，其中，范晓 宁董事、张昊玳董事、时龙兴董事、王建文董事以通讯表决方式出席会议，会议 有效表决票8 票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022

年半年度报告》、《公司2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《公司2022 年1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022

年1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于增加2022 年度日常关联交易计划的议案》

根据公司及下属子公司业务发展需要，公司董事会同意增加公司及下属子 公司与参股子公司厦门通富微电子有限公司2022年度日常关联交易计划额不超 过8,000万元人民币。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议上述 议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表 决权的票数为6票。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于增加2022年度日常关联交易计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见；保荐机构对本议案发表 了核查意见。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日