TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 26, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-041

通富微电子股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议，于 2022 年7 月15 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息，公司第七届董事会第十五次会议于2022 年7 月25 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权，厦门通 富现有注册资本为8 亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展 需要，同意公司向厦门通富增资 2 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成 关联交易，审议本议案时，关联董事石明达、石磊需回避表决，实际有表决权的票 数为6 票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股 子公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见；保荐机构对本议案发表了 核查意见。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日