TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

May 13, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-035

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议， 于2022 年5 月3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息，公司第七届监事会第十二次会议于2022 年5 月13 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会议实际有 效表决票 3 票。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）中所确 定的激励对象中有10 位员工因离职而不再符合激励对象资格、46 位境内外激励 对象未能及时开立证券账户。公司董事会根据2022 年第一次临时股东大会的授 权，决定对本激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整。调整后，公司本 激励计划授予的激励对象人数由870 人调整为814 人，授予的股票期权数量由 1,120 万份变更为1,088.352 万份。

监事会意见：经审核，监事会认为，公司本次对2022 年股票期权激励计划 激励对象名单及股票期权数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2022 年股票期权激励计划（草 案）》及摘要的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关 法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件。监事会同意对公司2022 年股票期权激励计划相关事项的调整。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次获授股票期权的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及 摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事 会确定本激励计划的授予日为 2022 年 5 月 13 日，向 814 名激励对象授予股票期 权共计1,088.352 万份，行权价格为17.85 元/份。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激 励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日