TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

通富微电子股份有限公司独立董事

对第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意

见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定要求，作为通富微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第 十二次会议相关议案进行了审慎、认真地审议。现就有关事项发表如下专项说明和 独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累积和当期对外担保情况 的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累积 和当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：

1、截至2021年12月31日，公司与控股股东及其他关联方资金往来均有真实交易 背景，属于正常经营性资金往来。应收账款和应付账款余额合理、正常，符合公司 一般商业原则。不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司 资金的情况。

2、公司能严格遵循有关规定，严格控制对外担保风险。

2016 年1 月18 日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与国开 发展基金有限公司合作的议案》，国开发展基金有限公司以人民币现金1.56 亿元对 公司下属控制企业南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，南 通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任 保证担保，公司为上述担保提供反担保。该担保仍在履行中。

2018 年8 月28 日，公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为参股 子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股子公司厦门通富微电子有限公 司（以下简称“厦门通富”）向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的13.4 亿元授信贷款按照公司10%的股权比例提供担保。根据公司与国开行签订的担保合

同，公司联营企业厦门通富实际向国开行申请综合授信贷款额度人民币12 亿元，贷 款期限10 年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程 连带责任保证担保。截至2021 年12 月31 日，公司为厦门通富12,000 万元借款提 供了担保。

2019 年4 月26 日，公司2018 年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业 2019 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为 下属控制企业南通通富提供担保不超过30 亿元人民币。2020 年4 月24 日，公司2019 年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业2020 年与银行签署授信协议、公司 为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为下属控制企业南通通富提供担保不超 过30 亿元人民币，同意公司为下属控制企业合肥通富提供担保不超过25 亿元人民 币。2021 年4 月28 日，公司2020 年度股东大会审议通过了《公司及下属控制企业 2021 年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意公司为 下属控制企业南通通富提供担保不超过30 亿元人民币；同意公司为下属控制企业通 富超威槟城提供担保不超过1 亿美元。2021 年8 月26 日，公司第七届董事会第六 次会议审议通过了《关于增加公司2021 年为下属控制企业提供担保计划的议案》， 同意公司为通富超威槟城提供担保的额度由不超过1亿美元调整为不超过2亿美元。

截至2021 年12 月31 日，公司为南通通富144,918.39 万元借款提供了担保； 公司为合肥通富54,000.00 万元借款提供了担保；公司为通富超威槟城14,027.01 万元等额的美元借款提供了担保。

截至2021 年12 月31 日，公司实际担保余额合计240,545.40 万元人民币，占 公司2021 年末经审计归属于母公司股东净资产的23.04%。除此之外，公司没有以 任何形式、为任何单位或个人提供担保，也不存在以前年度发生并累计至报告期末 的对外担保情形。

除此之外，公司没有以任何形式、为任何单位或个人提供担保，也不存在以前 年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。公司对外担保已按照法律法规、上市 公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险 控制制度；公司已充分揭示了对外担保存在的风险；目前没有明显迹象表明公司可

能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查《公司2021年度内部控制自我评价报告》，结合我们的独立核查，现发 表如下独立意见：

公司内部控制体系符合企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效 控制的要求。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况， 符合公司内部控制的现状。

三、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，符合公司当前的 实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》对现金分红的相关 规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同 意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

四、关于公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易计划的独立意见

经核查，我们认为公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司（以 下简称“华达集团”）及其他关联方、与厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门 通富”）的2021年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存 在损害公司及股东利益的情况。2021年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金 额，与预计金额存在差异，主要系公司根据实际生产进度延迟发生或采购所致。

关于公司2022年度日常关联交易计划，我们认为公司及下属子公司与华达集团 及其他关联方、与厦门通富的关联交易确系出于业务经营的需要，关联交易协议按 照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影 响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、关于续聘公司2022年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审

计机构，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，同 意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，其内容及程序 符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害股东利益 的情况。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

七、关于 2022 年度开展外汇远期结售汇业务的独立意见

• 1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风

• 险为目的，具有一定的必要性；

• 2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《风险投

• 资内部控制制度》；

• 3．我们同意公司在本次董事会审议的额度和期限内开展远期结售汇业务，并同

• 意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。

八、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司2021年度董事、高级管理人员薪酬严格按照公司考核制度执行，薪酬考核、 结算、发放程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（本页无正文，为通富微电子股份有限公司独立董事对第七届董事会第十二次会议 相关事项的专项说明和独立意见的签字页）

独立董事签名：

时龙兴 王建文 袁学礼

2022年3月28日