TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 13, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-011

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议， 于2022 年3 月1 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知并于2022 年3 月11 日以通讯表决方式召开。公司全体3 名监事均行使了表决权，会议实际有 效表决票3 票。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积 极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在明显损害公司及全体股东 利益的情形。本次激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文 件所规定的激励对象条件。

《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：本次激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情 况，具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效 果，能够确保本次激励计划的顺利实施。

• 《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》 经审核，监事会认为：

（1）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、 行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理 办法》规定的激励对象条件：不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当 人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公 司股权激励的情形。

（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合公司《2022 年股票期权激 励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上，本次激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

《2022 年股票期权激励计划激励对象名单》具体内容详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

1、公司第七届监事会第九次会议决议。

通富微电子股份有限公司监事会

2022 年3 月11 日