TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 6, 2022

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2022-001

通富微电子股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议， 于2021 年12 月27 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2022 年1 月5 日以通讯表决方式召 开第七届董事会第十次会议。公司全体8 名董事均行使了表决权，会议实际有效 表决票8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2021 年12 月22 日出具的《关于请做好通 富微电非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的要求，公司对《通富微电子 股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票预案》“第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”进行补充更新， 并更新本次募投项目“存储器芯片封装测试生产线建设项目”的环评备案情况， 同时将预案中部分财务数据更新到2021 年三季报。修订后的预案详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通富微电子股份有限公司2021 年度非公开发行A 股股票预案》（修订稿）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，具体内容

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相 关公告全文同时刊登在《证券时报》上。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十次会议决议；

• 2、公司独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

2022 年1 月6 日