TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2021-004

通富微电子股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议， 于 2020 年 12 月 31 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会议实际有 效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举张洞先生为第七届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。 张洞先生的简历详见附件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2021 年1 月11 日

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附件：

张洞先生的简历

张洞，男，中国国籍，1951 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1997 年10 月起至今任职于公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。 现任公司审计部部长、监事会主席。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司 董事、南通通富微电子有限公司监事、上海森凯微电子有限公司监事、南通通富 科技有限公司监事、南通金泰科技有限公司董事。

张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华 达集团”）的股东，持有华达集团4.86%股权，通过华达集团间接持有公司股份。 除此之外，张洞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失 信被执行人”。

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