TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2020-087

通富微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2020 年12 月13 日届满，公司于2020 年12 月11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2020-081）。

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2020 年12 月24 日召开了第 六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的 议案》，公司监事会同意提名吕玉梅女士、张洞先生为公司第七届监事会股东代表监 事候选人（简历详见附件），以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会 2020 年12 月25 日

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附件：

股东代表监事候选人简历

吕玉梅，女，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，北京大学法学院经济 法学专业。2013 年 7 月至 2015 年 3 月，上海市方达（北京）律师事务所律师助理； 2015 年3 月至2018 年2 月，华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理；2018 年2 月至今，华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理。目前兼任北方华创科技集 团股份有限公司监事、烟台德邦科技有限公司监事、三安光电股份有限公司监事、厦 门市三安集成电路有限公司监事、沈阳拓荆科技有限公司监事、江苏鑫华半导体材料 科技有限公司监事。

张洞，男，中国国籍，1951 年出生，无境外永久居留权，大专学历。1997 年10 月起至今任职于公司，历任动力工程部部长、审计部部长、监事会主席。现任公司审 计部部长、监事会主席。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通通富 微电子有限公司监事、上海森凯微电子有限公司监事、南通通富科技有限公司监事、 南通金泰科技有限公司董事。

股东代表监事张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团股份有限公司（以下 简称“华达集团”）的股东，持有华达集团4.86%股权，通过华达集团间接持有公司股 份；股东代表监事吕玉梅女士未持有公司股份，为公司股东国家集成电路产业投资基 金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述股东代 表监事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未 届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场

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违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人 民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

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