TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2020-086

通富微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于2020 年12 月13 日届满，公司于2020 年12 月11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2020-081）。

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2020 年12 月24 日召开了第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的 议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，公司第七届董事会由8 名 董事组成，其中非独立董事5 人，独立董事3 人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。公司董事会同意提名石明达先生、石磊先生、夏鑫先生、范晓宁先生、张 昊玳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名陈学斌先生、刘志耕先生、 袁学礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累 积投票制进行表决，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审 议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2020 年12 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附件

第七届董事会非独立董事候选人简历

石明达，男，中国国籍，1945 年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高 级工程师，享受国务院特殊津贴。1997 年10 月起至今就职于公司，历任总经理、副 董事长、董事长，现任公司董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事 长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事长、南通富润达 投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、 厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南 通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限 公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG） SDN.BHD.董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事和南通智 通达微电子物联网有限公司董事。

石磊，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工 程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003 年8 月至2008 年11 月， 担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008 年4 月起 至今就职于公司，历任董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，同时还是国家认 定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、中国集成电路 封测产业链技术创新联盟常务副理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家科技重 大专项02 专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通 金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有 限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有 限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、海耀实业有限公司董事、华进半导 体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事兼总经理、厦 门通富微电子有限公司董事兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、南通富润达 投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、上海森凯 微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董 事长、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事长、江苏益鑫通精密电子

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、 南通智通达微电子物联网有限公司董事长、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合 伙）、南通通科集成电路投资基金（有限合伙）、合肥石溪产恒集成电路创业投资基金 合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、通富微电子股份有限公司技术研发分公 司负责人、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理。

夏鑫，男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工 程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997 年10 月起至今就职 于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经 理。目前兼任南通金茂电子科技有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、华进 半导体封装先导技术研发中心有限公司监事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事。

范晓宁，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历；现任 华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理， 宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。2018 年5 月起至今担 任公司董事。目前兼任天水华天科技股份有限公司董事、华天科技（西安）有限公司 董事、无锡市太极实业股份有限公司董事、广州兴科半导体有限公司董事、合肥沛顿 存储科技有限公司董事。

张昊玳，女，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；现 任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理，历任中航国际航空发展有限公司转 包财务处主管。2018 年5 月起至今担任公司董事。

上述非独立董事候选人中，石明达先生、石磊先生、夏鑫先生是公司控股股东南 通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）的股东，分别持有华达集 团39.09%、3.95%、5.41%股权，他们通过华达集团间接持有公司股份；石明达先生同 时直接持有公司65,000 股，其子石磊先生直接持有公司78,000 股，石明达先生可以 对华达集团实施控制，为公司实际控制人；夏鑫先生直接持有公司股份24,050 股；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

范晓宁先生、张昊玳女士未持有公司股份，他们为公司股东国家集成电路产业投资基 金股份有限公司的管理公司华芯投资管理有限责任公司职员。除此之外，上述非独立 董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未 届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人 民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

第七届董事会独立董事候选人简历

陈学斌：男，中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，法学博士、经济学硕 士，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师、中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员。陈学斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事 职责的能力。2015 年12 月起至今担任公司独立董事。目前兼任上海海创园创业服务 中心（社团）监事长。

刘志耕：男，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国 注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审 计师。刘志耕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职 责的能力。2015 年12 月起至今担任公司独立董事。目前兼任南通江天化学股份有限 公司独立董事、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、江苏华灿电讯 集团股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。

袁学礼，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。现

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监。目前兼任江苏泽宇智能电力股 份有限公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事。

独立董事候选人陈学斌先生、刘志耕先生、袁学礼先生未持有公司股份，与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到 中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于 “失信被执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5