TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2020-055

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议， 于2020 年8 月10 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2020 年8 月20 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议。会议由董事长石明达先生主 持，公司8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8 票，其中，范晓宁董 事、张昊玳董事、张卫董事、陈学斌董事、刘志耕董事以通讯表决方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立 意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2020 年8 月22 日 出版的《证券时报》上。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、会计政

• 策变更的专项说明和独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会 2020 年 8 月 20 日

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