TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2020-035

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议， 于2020 年4 月3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。公司第六届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决 票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况报告》，同时，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）就公司前次募集资金的使用情况进行了审核，并出具了《通富微电子 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第 110ZA4063 号）。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需要提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2. 关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

通富微电子股份有限公司董事会

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2020 年4 月10 日