TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 26, 2019

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-061

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于 2019 年12 月15 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。公司第六届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 25 日以 通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于增加公司控股子公司通润达同步为下属控制企业通富超威 苏州提供担保的议案》

公司董事会认为，第六届董事会第十次会议已审议通过公司为公司下属控制企业 苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）2 亿元人民币或等值美金 贷款提供连带责任保证担保。现因中国进出口银行江苏省分行要求，公司为通富超威 苏州上述2 亿元人民币或等值美金贷款提供连带责任保证担保的同时，公司控股子公 司南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）同步为通富超威苏州提供同等连 带责任保证担保，不会增加公司承担额外债务的风险。通富超威苏州为公司下属控制 企业，具备偿还债务的能力；本次担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国 证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司及控股子公司通润达为其提供担 保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司董事会同意公司控股子公司通润达为上述通富超威苏州2 亿元人民币或等值 美金贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会 2019 年12 月25 日

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