TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

通富微电子股份有限公司独立董事关于

第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为通 富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的原则，我 们对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表以下意见：

（一）事前认可意见

1、公司按持股比例为参股公司厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）向 国家开发银行申请综合授信贷款额度提供担保，未违反有关法律法规及规范性文件的规 定，本次担保事项构成关联担保，需提交公司董事会及股东大会审议。

2、独立董事同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董 事会审议。

（二）独立意见

公司为参股公司厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其 更好经营发展获并获得更好的投资收益，符合公司整体利益，且公司和其他股东相关方 采取同比例提供担保。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形， 同意公司本次为参股公司厦门通富提供担保事宜。

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（本页无正文，为通富微电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的事前认可及独立意见签字页）

通富微电子股份有限公司 独立董事 张卫 陈学斌 刘志耕

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2018年8月10日