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TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018
Aug 10, 2018
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Board/Management Information
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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-036
通富微电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议， 于2018 年7 月30 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018 年8 月10 日以通讯表决方式召开 本次董事会。公司全体 8 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）是公司的参股子公司，公司 持有厦门通富 10%股权。因业务发展需要，厦门通富拟向国家开发银行申请综合授 信贷款额度人民币 13.4 亿元，其中：项目贷款授信 12 亿元，贷款期限 10 年；流动 资金贷款授信 1.4 亿元，贷款期限 1 年。该笔授信贷款由公司按照 10%的股权比例 所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保，厦门通富将为公司提供反担保。厦 门通富其他股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门投资集团”）股 东厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集 团对厦门通富出资比例提供担保。
公司为厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更 好的经营发展获并获得更好的投资收益，符合公司整体利益；厦门通富将为公司 提供反担保，厦门通富其他股东厦门投资集团的股东厦门海沧投资集团有限公司
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及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担 保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司的正常经营构成重 大影响。
因公司董事长石明达先生、公司董事总经理石磊先生担任厦门通富的董事及 董事总经理，本次担保构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。本次关联 担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经 过有关部门批准。根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定， 在审议本议案时，与此有关联关系的石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有 表决权的票数为6 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子 公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司，根据南通商务局规 定，公司变更为内资企业，要有进出口经营权，需在公司经营范围中增加“自营 和代理上述商品的进出口业务”，同时对《公司章程》中的经营范围进行修订。 具体修订内容如下：
（1）经营范围变更情况
| （1）经营范围变更情况 | ||
|---|---|---|
| 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 | |
| 研究开发、生产集成电路等半导体产品， | 研究开发、生产集成电路等半导体 | |
| 提供相关的技术服务。（依法须经批准的 | 产品，提供相关的技术服务，自营 | |
| 项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 和代理上述商品的进出口业务。（依 | |
| 活动） | 法须经批准的项目，经相关部门批 | |
| 准后方可开展经营活动） |
（2）《公司章程》修订情况
| （2）《公司章程》修订情况 | |
|---|---|
| 修订前章程 | 修订后章程 |
| 第十二条经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产制造集成电路等半 | 第十二条经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产集成电路 |
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| 导体及其相 | 导体及其相 | 技术服 | 技术服 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体及其相 | 关产品，销售 | 自产产品并 | 提 | 等半导 | 体产品， | 提供相关的 | 技术服 | ||
| 供相关的技 | 支持和售 | 服务（以工 | 商 | 务，自 | 营和代理 | 上述商品 | 进出口 | ||
| 行政管理机 | 核定的为 | ）。 | 业务。 | （依法须 | 经批准的项 | 目，经 | |||
| 相关部 | 门批准后 | 方可开展经 | 营活 | ||||||
| 动） | |||||||||
| 因公司增 | 加经营范围 | 需办理相关 | 变更手续，董 | 事会提请 | 股东大会授 | 权董事会 |
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会 全权办理相关变更手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
- 3、审议通过了《召开2018 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开2018 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。
通富微电子股份有限公司董事会
2018 年 8 月 10 日
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