TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-029

通富微电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议， 于2018 年5 月11 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018 年5 月15 日以通讯表决方式召开 本次董事会。公司全体 6 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更工商信息登记机关的议案》

为便于公司办理工商信息变更、调取、查询公司档案等手续，提高公司办公 效率，根据最新工商登记管理条例，公司董事会同意公司申请将工商信息登记机 关由江苏省工商行政管理局变更为南通市工商行政管理局。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司工商信息登记机关的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公 司的议案》

因公司股份构成中外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司董事 会同意公司向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限

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公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申

请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开2018 年 第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

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