TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 14, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-057

通富微电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议， 于 2017 年 12 月 3 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室召开 了公司第六届监事会第一次会议。公司全体 3 名监事均在表决票上行使了表决 权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张洞先生为第六届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。 张洞先生的简历详见附件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《关于新增 2017 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2017 年12 月13 日

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附件：

张洞先生的简历

张洞，男，1951 年出生，大专学历。2001 年12 月至今，担任南通华达微电 子集团有限公司董事。1997 年10 月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、 审计部部长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席，南通通富微电子 有限公司监事。

张洞先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，通过南通华 达微电子集团有限公司间接持有公司股份。除此之外，张洞先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行 ” 人 。

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