TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-052

通富微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017 年12 月11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，2017 年11 月27 日公司召开 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事 的议案》，公司监事会同意提名戴玉峰女士、花岡壽公先生为公司第六届监事会股东 代表监事候选人（简历详见附件），以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情 形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

通富微电子股份有限公司监事会

2017 年11 月27 日

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附件：

股东代表监事候选人简历

戴玉峰，女，中国国籍，1954 年出生，大专学历。1997 年 3 月起任职于南通华 达微电子集团有限公司，担任南通华达微电子有限公司总工程师。现任南通华达微电 子集团有限公司监事。2002 年 12 月起至今担任公司监事。

花岡壽公，男，日本国籍，1960 年出生，毕业于早稻田大学。1983 年 4 月入职 富士通株式会社，历任富士通半导体株式会社经营推进本部部长、经营推进部本部经 营战略室室长代理、经营推进部本部长代理、商业推进室室长；现任富士通半导体株 式会社 财务总监、执行董事、经营推进部本部长。兼任富士通半导体基金株式会社 的企划部长、会津富士通半导体制造株式会社监事、富士通电子株式会社财务总监、 执行董事常务、管理本部长、富士通电子科技（大连）有限公司董事、富士通微电子 株式会社社长。20 14 年 12 月起至今担任公司监事。

股东代表监事候选人戴玉峰女士、花岡壽公先生未直接持有公司股份，其中戴玉 峰女士是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东，她通过南通华达微电子 集团有限公司间接持有公司股份。除此之外，上述股东代表监事候选人与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监 事的情形，经在最高人民法院网站不属于“失信被执行人”。

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