TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

通富微电子股份有限公司独立董事

对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定要求，作为通富 微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公 司第五届董事会第二十八次会议相关事项进行了审慎、认真地审议。现就有关事 项发表如下独立意见：

一、《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决 议有效期的议案》的独立意见

公司决定延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议 有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规 的规定，符合公司实际情况，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意延长公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期。

二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金相关事项有效期的议案》的独立意见

公司提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜期限的议案，已经通过了第 五届董事会第二十八次会议的审议。公司第五届董事会第二十八次会议的召集、 召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《公司章程》的有关规定，并取得了独立董事的事前认可，会议形成的决 议程序合法有效。公司提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜期限的事项符 合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；该决策程序合法有效， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意提请股东大会延长授 权董事会办理相关事宜期限。

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（本页无正文，为通富微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第二十 八次会议相关事项发表独立意见的签字页）

通富微电子股份有限公司 独立董事

陈贤 张卫 陈学斌 刘志耕

2017年10月26日

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