TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 12, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-002

通富微电子股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议， 于2017 年1 月4 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2017 年1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向苏州通富超威半导体有限公司提供借款的 议案》

同意公司以合法方式向苏州通富超威半导体有限公司（“通富超威苏州”）提供不 超过人民币 9.69 亿元的借款，用于已经批准的智能移动终端及图像处理等集成电路封 装测试项目（不超过人民币 4.03 亿元）和高性能中央处理器等集成电路封装测试项目 （不超过人民币 5.66 亿元），借款资金来源为公司发行股份购买资产而募集的配套资 金。若募集资金到位时间与项目实施进度不一致，可由公司或通富超威苏州根据实际 情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。其中，借款期限为 5 年，到 期后公司可根据届时证监会、深交所及公司相关规定（如有）借予通富超威苏州滚动 使用。借款利率按《借款协议》签署时中国人民银行同期贷款基准利率确定。借款本 息的还款资金来源为通富超威苏州的自有资金。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件

1. 通富微电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2. 独立董事关于使用募集资金向控股子公司提供借款的独立意见。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年1 月12 日

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