TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 11, 2016

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-040

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议于2016 年8 月1 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年8 月11 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使 了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司开展重大资产重组前期准备工作事宜的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，公司与交易对方已签署意向协议。为对该 事项进行研究和论证，公司董事会同意公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中 介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展审计、 评估、尽职调查等前期准备工作。

待上述工作完成，公司将根据本次重大资产重组相关事项的推进情况，另行 召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书）等议案。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司

2016 年8 月11 日

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