TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-034

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七 次会议于2016 年5 月20 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年5 月31 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使 了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司2016 年4 月22 日召开的2015 年度股东大会审议通过了公司2015 年度 权益分派方案，该方案于2016 年5 月31 日实施。利润分配方案实施后，公司注 册资本由748,177,011 元增加至972,630,114 元。

公司董事会同意根据利润分配实施后的情况，将公司的注册资本由 748,177,011 元增加至972,630,114 元。本议案需提交股东大会审议。本议案经 公司股东大会审议通过后，公司将尽快办理变更公司注册资本及变更工商登记等 相关事宜。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《修改公司章程的议案》

公司董事会同意根据利润分配实施后的情况，修改《公司章程》中与注册资 本、股本相关的条款。具体内容如下：

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(1)修改第5 条：

修改前： 公司注册资本为人民币748,177,011 元。

修改后： 公司注册资本为人民币 972,630,114 元。

• (2) 修改第17 条：

修改前： 公司股份总数为748,177,011 股，均为普通股。

修改后： 公司股份总数为 972,630,114 股，均为普通股。

本议案需提交股东大会审议。本议案经公司股东大会审议通过后，公司将尽

快办理修改公司章程及变更工商登记等相关事宜。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司

2016 年5 月31 日

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