TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 19, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-073

南通富士通微电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2015 年11 月9 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年11 月19 日以现场结合通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决 票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会独立董事刘剑文先生、严晓建先生担任公司独立董事 的年限即将满六年，根据相关规定，公司董事会决定提名陈学斌先生、刘志耕先 生为公司第五届董事会独立董事候选人。此提名获股东大会审议通过后，陈学斌 先生将接替刘剑文先生担任公司独立董事，以及董事会提名委员会召集人及委员、 审计委员会委员；刘志耕先生接替严晓建先生担任公司独立董事，以及董事会审 计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员。

陈学斌先生、刘志耕先生简历附后；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，新的独立董事候选人将在股东大会 审议通过后生效，在此期间，刘剑文先生、严晓建先生仍将继续履行独立董事相 关职责直至新任独立董事就任为止。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

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具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

   1. 独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年11 月19 日

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独立董事候选人简历

陈学斌：男，中国国籍，1957 年出生，法学博士，经济学硕士，现任国浩律 师集团事务所上海办公室合伙人、一级律师、中华全国律协国际业务委员会、中 华全国律协海事海商专业委员会、上海市律师协会国际业务研究委员会委员、上 海市侨知联常务理事、上海闸北区政协委员、江苏启东市政府法律顾问。陈学斌 先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。

刘志耕：男，中国国籍，1963 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，高 级会计师，高级审计师。现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市 注册会计师协会副秘书长、江苏省注册会计师协会检查调查委员会副主任委员、 技术指导委员会委员、江苏注册会计师行业师资、江苏省财政厅及江苏省注册会 计师协会注册会计师执业质量监管员、中国税务报特约撰稿人、中国税网特约研 究员。北京东土科技股份有限公司、江苏综艺股份有限公司、南通锻压设备股份 有限公司、 江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。刘志耕先生已取得中国 证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。

陈学斌先生、刘志耕先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。他们已取 得独立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。 陈学斌先生、刘志耕先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人 以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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