TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-061

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015 年9 月18 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015 年9 月28 日以通讯表决方式 召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司相关公告全文同时刊登在 2015 年 9 月 30 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

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