TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 23, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-050

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议 于2015 年8 月10 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015 年8 月20 日在公司会议室召开。会议由公司董事长石明达先生主持。公司 11 名董事均行 使了表决权，会议实际有效表决票 11 票。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2015 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过了《 2015 年半年度利润分配预案》

为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑， 公司 2014 年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。现结合公司实际情况 且为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会同意公司 2015 年 半年度利润分配预案：以公司现有总股本 748,177,011.00 为基数，向全体股东每 10

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股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计派发现金红利 22,445,310.33 元（含税）。

上述利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。该议案需提交 股东大会审议通过，公司将另行发布股东大会通知。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、 相关公告以及报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2015 年8 月24 日出 版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

2. 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年8 月20 日

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