TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 23, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-037

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2015 年6 月15 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015 年6 月23 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司董事会同意公司以本次募集资金178,109,239.98 元人民币置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金同等金额。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关独立董事意见、核查意见、鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司相关公告全文同时刊登在 2015 年 6 月 24 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

3. 招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金事项之核查意见。

4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告。

特此公告。

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南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年6 月23 日