TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 11, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-031

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015 年5 月7 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2015 年5 月11 日以通讯表决方式召 开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司董事会同意公司与合肥海恒投资控股集团公司、合肥市产业投资引导基金有限公司就公 司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目签署投资协议，并授权公司董 事长石明达先生开展本项目相关事宜，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证监会证监许可[2015]370 号核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）98,310,291 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币13.02 元。本次非公开发行新增股份已于2015 年4 月30 日在深圳证券交易所上市。

• 董事会同意将公司的注册资本由649,866,720 元增加至748,177,011 元。本议案经公司股东

• 大会审议通过后，董事会将尽快办理修改公司章程、变更注册资本及变更工商登记等相关事宜。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  • 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司董事会同意根据本次非公开发行情况修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款。 具体内容如下：

1. 修改第5 条：

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修改前：公司注册资本为人民币649,866,720 元。

修改后：公司注册资本为人民币748,177,011 元。

2. 修改第17 条：

修改前：公司股份总数为649,866,720 股，均为普通股。

修改后：公司股份总数为748,177,011 股，均为普通股。

修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 4、审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》

公司董事会同意公司在 2015 年 5 月 29 日第一笔理财产品到期后，在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的情况下，继续利用闲置募集资金投资保本型理财产品，使用最高额度不 超过人民币 9.3 亿元(含本数)。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权 董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 5、审议通过了《召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上议案1、议案2、议案3、议案4 董事会决定提交公司2015 年第一次临时股东大会审议， 相关公告内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同 时刊登在 2015 年 5 月 12 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

2. 独立董事关于公司追加闲置募集资金现金管理额度事项的独立意见；

3. 招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司使用闲置募集资金投资保本型理 财产品的核查意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

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2015 年5 月11 日