TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-024

南通富士通微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议，于2015 年4 月17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2015 年4 月27 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事均在表决票上行使 了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集 资金专项账户，账户信息如下：

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户名	开户行	账号
南通富士通微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司南通分行营业部	491066628196
	中国农业银行股份有限公司南通分行营业部	707001040224838
	中国工商银行股份有限公司南通分行营业部	1111822229100525370

公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方 监管协议》的具体事宜。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意在本次非公开发行新增股份上市后至2016 年4 月27 日、累 计不超过 11 亿元的最高额度内，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资 于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，并授权总 经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立 意见、相关公告以及报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司 相关公告全文同时刊登在 2015 年 4 月 28 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

2. 独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；

3. 招商证券股份有限公司关于公司募集资金专户监管核查意见以及关于公司使 用部分闲置募资金进行现金管理的保荐意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

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2015 年4 月27 日