TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

南通富士通微电子股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告

张卫

各位股东及股东代表：

大家好！本人作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2014 年忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司2014 年度的 相关会议，认真审议提交董事会的议案，对相关事项发表客观、公正的独立意见， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所发布的《中小企业板上市公司规 范运作指引》的有关规定，现就2014 年度履职情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2014 年度，本人认真参加了董事会，履行了独立董事勤勉尽责的义务，下 表是我出席董事会的情况：

			现场出席	以通讯方式参	委托出席		是否连续两次未
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
			次数	加会议次数	次数		亲自出席会议
张卫	现任独立董事	3	1	2	0	0	否

本人对各次董事会审议的议案均投了赞成票。

报告期内，本人共参加了3 次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此2014 年度本 人对公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

2014 年度，本人参加了2 次股东大会。

二、2014 年度发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《募集资金管理办法》 等有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2014 年度经营活动情况进行了认 真的了解和查验，并对提交董事会的议案进行了认真审议，认为这些议案均维护 了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的

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情况。

时间	届次	事项
2014 年11月20 日	四届二十一次董事会	1、关于公司董事会换届选举的独立意见2、关于公司2014 年日常关联交易计划的独立意见
2014 年12月11日	五届一次董事会	1、关于本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任的独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人除参加会议外，也对公司现场进行了实地考察，在公司拟 决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专 业判断，出具意见。本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密 切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响。关注传媒、网络有关公 司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会召集人、战略委 员会委员，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员，主持 召开了薪酬与考核委员会及提名委员会，对完善高级管理人员的考核激励体制提 出意见，并严格审核董事及公司高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳 定和经营管理能力的提高；积极参加战略委员会会议，对公司的战略发展以及未 来发展方向提出建设性意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2014 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的每个议 案，均会对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客 观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目等相关事项，与相关人员 沟通，关注公司的经营治理情况。

• 3、对公司定期报告及其他有关事项等做出客观公正的判断。监督和核查公

• 司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护股东的利益。

  • 4、监督和核查董事、高管的履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，

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促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。

• 5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等

• 法律法规的相关培训。

五、其他事项

• 1、2014 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、2014 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，公司相关工作人员对本人2014 年的工作给予了极大的协助和配合， 在此向他们表示感谢！

报告完毕，谢谢！

独立董事：张卫

2015 年3 月26 日

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