TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

南通富士通微电子股份有限公司

独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘 录第25号：商品期货套期保值业务》以及《公司章程》等相关规定要求，作为南通 富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们 对公司第五届董事会第二次会议相关议案进行了审慎、认真地审议。现就有关事项 发表如下独立意见：

关于公司开展远期结汇业务情况的独立意见

• 1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风

• 险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；

• 2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结

• 售汇内控制度》。

3．我们同意公司在第五届董事会第二次会议审议的业务规模（不超过等值1亿 美元）和业务期限内（2015年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授 权公司总经理适时实施。

南通富士通微电子股份有限公司 独立董事

蒋守雷、刘剑文、严晓建、张卫 2015年1月23日

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