TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 11, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-059

南通富士通微电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 于2014 年12 月5 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2014 年12 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事石明达先生主 持。公司11 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票11 票。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举石明达先生为第五届董事会董事长，选举曲渕景昌先生为公司第五届 董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附 件。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第五届董事会 下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的 召集人和具体委员名单如下：

委员会	召集人	委员名单
战略委员会	石明达	石明达、曲渕景昌、石磊、夏鑫、高峰、蒋守雷、 福井明人

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1

提名委员会	刘剑文	石明达、刘剑文、张卫
审计委员会	严晓建	夏鑫、严晓建、刘剑文
薪酬与考核委员会	张 卫	石磊、蒋守雷、张卫、严晓建、八重樫郁雄

上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的 简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任石磊先生为公司总经理；聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生为公司副总 经理；聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任朱红超先生为公司财务总监。 上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董 事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任张洞先生为公司审计部负责人，即审计部部长，任期三年，至本届董事会届 满为止。张洞先生的简历详见附件。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

2. 独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

3. 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年12 月11 日

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2

附件：

简历

石明达，男，中国国籍，1945 年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院 特殊津贴。1997 年10 月起至今就职于本公司，历任总经理、副董事长、董事长，现 任公司董事长，兼任南通华达微电子集团有限公司董事长、南通金润微电子有限公司 董事长、总经理、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚 明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有多年工作经验，现为中国半导体行 业协会副理事长、封装分会副理事长。

石磊，男，中国国籍，1972 年出生，工学学士，高级经营师。2003 年8 月至2008 年11 月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008 年4 月起至今就职于本公司，历任董事、总经理。现任公司董事、总经理，兼任南通 华达微电子集团有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模 具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任 公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、 香港海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、无锡 中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。

高峰，男，中国国籍，1963 年出生，大学学历。1997 年10 月起至今就职于本公司， 历任事业推进部部长、董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼 任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公 司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事。

夏鑫，男，中国国籍，1965 年出生，大学学历。1997 年10 月起至今就职于本公司， 历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任 南通金茂电子科技有限公司董事。

曲渕景昌，男，日本国籍，1958 年出生，大学学历。1981 年4 月入职富士通株式

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会社；2008 年10 月起至今入职富士通半导体株式会社，历任执行董事、执行董事常 务、首期战略执行官（CSO）、财务总监、经营推进本部长。现任富士通半导体株式会 社董事、执行董事常务、首期战略执行官（CSO）、财务总监、经营推进本部长、集团 经营企划室长，兼任富士通半导体IT 系统株式会社董事、富士通半导体欧洲公司董 事、富士通电子株式会社董事、富士通集成电路微电子株式会社董事。2011 年12 月 至2013 年1 月担任本公司股东代表监事。

福井明人，男，日本国籍，1967 年出生，大学学历。1991 年起入职富士通株式会 社电子元件部门；历任富士通半导体株式会社 集团支援统括部集团支援部 担当部 长、经营推进本部 社长室担当部长。现任富士通半导体株式会社经营推进本部、社 长室主席部长。兼任富士通半导体（上海）有限公司监事、湖南国富通半导体有限公 司监事、Platform Japan 株式会社董事。2005 年12 月起至今担任本公司董事。

八重樫郁雄，男，日本国籍，1958 年出生，毕业于东北工业大学电子工学系。1981 年4 月1 日入职任富士通株式会社，历任制造本部低成本战略统括部主席部长、商业 管理本部主席部长（后道计划负责人）；现任经营推进本部商业管理室专任部长（后 道计划负责人）。

蒋守雷，男，中国国籍，1943 年出生，大学本科学历，2001 年4 月至今担任上海 市集成电路行业协会副会长兼秘书长，兼任江苏长电科技股份有限公司独立董事、太 极实业股份有限公司独立董事。蒋守雷先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况， 具有丰富的半导体器件研究和管理工作经验，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡 献专家。自2009 年4 月至今，担任本公司独立董事。

刘剑文，男，中国国籍，1959 年出生，法学博士、法学博士后。1997 年7 月至今 为北京大学法学院教授、博士生导师。现任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、江 苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、普莱柯生物工程股份有限公司、河南华丽纸 业包装股份有限公司独立董事。2009 年12 月起至今担任公司独立董事。

严晓建：男，中国国籍，1964 年出生，博士、高级会计师、客座教授、中国注册资

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4

产评估师、英国皇家特许测量师。中联造价咨询有限公司董事长、总经理，中联资产 评估集团有限公司副总经理。江苏铁锚玻璃股份有限公司、上海康恒环境股份有限公 司、武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司独立董事。2009 年12 月起至今担任 本公司独立董事。

张卫，男，中国国籍，1968 年出生，教授、博士生导师、研究生学历（博士）。1995-1997 年在复旦大学做博士后，1997 年起任教于复旦大学，现任复旦大学微电子学院副院长。 主要从事集成电路工艺、微细加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新 兴产业科技创新推进专家委员会专家、中国集成电路封测产业链技术创新联盟理事、 中国集成电路材料产业技术创新战略联盟理事、复旦大学第六届学术委员会委员、沈 阳拓荆科技有限公司独立董事。2014 年9 月起至今担任本公司独立董事。

章小平，男，中国国籍，1954 年出生，大专学历。1997 年10 月起至今任职于公 司，历任总务部部长、财务总监、董事、副总经理。现任公司副总经理。兼任南通华 达微电子集团有限公司董事、南通金润微电子有限公司董事、南通金茂电子科技有限 公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。

蒋澍：男，中国国籍，1979 年出生，2000 年7 月毕业于南京理工大学经济管理 学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司董事会秘书资 格证书。2000 年8 月至2011 年4 月就职于南通富士通微电子股份有限公司，历任证 券投资部主管、证券事务代表。2011 年4 月至2014 年8 月就职于江苏铁锚玻璃股份 有限公司，任董事会秘书。2014 年8 月至今就职于本公司，任董事会秘书。（联系方 式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：nfme_stock@fujitsu-nt.com； 通讯地址：江苏省南通市崇川路288 号）

朱红超，男，中国国籍，1971 年6 月出生，大专学历，注册会计师，注册税务师， 注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中瑞华会计师 事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任，紫罗兰家

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5

纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。2014 年8 月至今就职 于本公司，任财务总监。

张洞，男，1951 年出生，大专学历。2001 年12 月至今，担任南通华达微电子集 团有限公司董事。1997 年10 月至今任职于本公司，历任动力工程部部长、审计部部 长、监事会主席。现任公司审计部部长、监事会主席。张洞先生为第五届监事会职工 代表监事。

丁燕，女，中国国籍，1979 年出生，大学学历。2003 年至今，就职于南通富士 通微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011 年8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至今担任证券事务代表。 （联系方式：电话：0513-85058919 ；传真：0513-85058929 ；邮箱： nfme_stock@fujitsu-nt.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路288 号）

截至目前，公司上述人员中，石明达先生为公司实际控制人，石磊先生为石明达 先生之子，除此之外，公司上述人员与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，其中石明达 先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、章小平先生、张洞先生是公司控股股东南通 华达微电子集团有限公司的股东，他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公 司股份。上述人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任 职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

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