TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 11, 2014

南通富士通微电子股份有限公司独立意见

关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，我们作为南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议相关议案进行了认真审议，发表独 立意见如下：

• 1、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳

• 证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

• 2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规 定的不得担任公司相关职务的情形；

3、本次公司董事长、副董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。

我们同意选举石明达先生为公司第五届董事会董事长、选举曲渕景昌先生为公司第五 届董事会副董事长，聘任石磊先生为公司总经理，聘任高峰先生、夏鑫先生、章小平先生 为公司副总经理，聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财 务总监，上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。

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（本页无正文，为南通富士通微电子股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第一次 会议相关事项发表独立意见的签字页）

南通富士通微电子股份有限公司 独立董事 蒋守雷、刘剑文、严晓建、张卫 2014 年12 月11 日

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