TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-056

南通富士通微电子股份有限公司

召开 2014 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2014 年12 月11 日召开南通富士通微电子股份有限公司2014 年第三次临时股东大会。具 体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会现场会议召开时间：2014 年12 月11 日 上午9：00 ；网络投票 时间：2014 年12 月10 日—2014 年12 月11 日 ；其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间：2014 年12 月11 日9:30－11:30 和13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日15:00至2014 年12 月11 日15:00 期间的任意时间。

• 2．现场会议召开地点：南通新区会议中心（南通市崇川区崇川路85 号） 3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开的合法、合规性：2014 年11 月20 日召开的第四届董事会第二十一次 会议审议通过了《召开2014 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

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• 6．股权登记日：2014 年12 月5 日

• 7．出席对象：

• （1）截止2014 年12 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

• 登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东 可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加投票， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举第五届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举石明达为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.2 选举石磊为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.3 选举高峰为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.4 选举夏鑫为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.5 选举曲渕景昌为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.6 选举福井明人为第五届董事会非独立董事；

• 1.1.7 选举八重樫郁雄为第五届董事会非独立董事；

• 1.2 选举第五届董事会独立董事

• 1.2.1 选举蒋守雷为第五届董事会独立董事

• 1.2.2 选举刘剑文为第五届董事会独立董事

• 1.2.3 选举严晓建为第五届董事会独立董事

• 1.2.4 选举张卫为第五届董事会独立董事

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举戴玉峰为第五届监事会股东代表监事

• 2.2 选举花岡壽公为第五届监事会股东代表监事

• 3、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 特别强调事项：

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1．上述第1、2 项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，具体如 下：

股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表 担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以 将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

• 2．独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其

• 任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

3．上述第1 项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资 者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

4．议案3、4 项以普通决议通过。以上议案1、3、4 经公司第四届董事会第二十一 次会议审议通过，议案2 经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2014 年11 月21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上的相关公告。

三、会议登记办法

1．登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定 代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授 权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注 明“股东会议”字样。

2．登记时间：2014 年12 月10 日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。

• 3．登记地点：江苏省南通市崇川路288 号南通富士通微电子股份有限公司董事会

• 办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

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联系人：

董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

五、其他事项

拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

六、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年12 月11 日的

• 9∶30—11∶30和13∶00—15∶00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决

事项进行投票。

事项进行投票。
投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362156	通富投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362156；

• （3）在“委托价格”项下输入本次临时股东大会的申报价格，每一议案相应的申

报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
议案1 ：	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举第五届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举石明达为第五届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举石磊为第五届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举高峰为第五届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举夏鑫为第五届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举曲渕景昌为第五届董事会非独立董事	1.05

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1.1.6	选举福井明人为第五届董事会非独立董事	1.06
1.1.7	选举八重樫郁雄为第五届董事会非独立董事	1.07
1.2	选举第五届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举蒋守雷为第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举刘剑文为第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举严晓建为第五届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举张卫为第五届董事会独立董事	2.04
议案2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举戴玉峰为第五届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举花岡壽公为第五届监事会股东代表监事	3.02
议案3	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司 董事会议事规则>的议案》	4.00
议案4	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》	5.00

• （4）在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥

• 有的表决票总数具体如下：

• 议案1.1 选举非独立董事7 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；

• 议案1.2 选举独立董事4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

• 议案2.1 选举股东代表监事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

• 假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1000 股A 股，则其有7000

• 张（=1000 股*应选7 名非独立董事）选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立 董事候选人（累计投票不超过7000 票），否则视为废票。假定投给第1 位候选人1000 票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

• 第二步：输入证券代码362156

• 第三步：输入委托价格1.01 元（议案1.1 下的第1 位候选人）

• 第四步：输入委托数量1000 股

第五步：确认投票委托完成

• （5）对于议案3、议案4，在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

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表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

• （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，

• 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券

账户号”等信息并设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发 出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日 方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法 类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务 咨询电话： 0755-25918485/25918486

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书 服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn 进 行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南 通富士通微电子股份有限公司2014 年第三次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”

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• 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014 年

• 12 月10 日下午15∶00 至2014 年12 月11 日下午15∶00 间的任意时间。 （三）查询投票结果

• 通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结

• 果,投资者也可于投票当日下午18：00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当

• 日下午 18:00 之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。 （四）网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另 行通知。

七、授权委托书详见附件。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年11 月20 日

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附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公 司2014 年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司） 无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成		反对		弃权
议案1 ：	《关于董事会换届选举的议案》
1.1	选举第五届董事会非独立董事
1.1.1	选举石明达为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.2	选举石磊为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.3	选举高峰为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.4	选举夏鑫为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.5	选举曲渕景昌为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.6	选举福井明人为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.1.7	选举八重樫郁雄为第五届董事会非独立董事	赞成			票
1.2	选举第五届董事会独立董事
1.2.1	选举蒋守雷为第五届董事会独立董事	赞成			票
1.2.2	选举刘剑文为第五届董事会独立董事	赞成			票
1.2.3	选举严晓建为第五届董事会独立董事	赞成			票
1.2.4	选举张卫为第五届董事会独立董事	赞成			票
议案2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举戴玉峰为第五届监事会股东代表监事	赞成			票
2.2	选举花岡壽公为第五届监事会股东代表监事	赞成			票
议案3	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司 董事会议事规则>的议案》
议案4	《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》

说明： 1、上述议案1、议案2 表决时采用累积投票制。具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7，股东可以对其

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拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

• （2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥

• 有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

• （3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对

• 其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票 数，否则该票作废。

• 2、除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制，请股东在选定项目“赞成”、

• “反对”或“弃权”方框内打“√”， 每项均为单选，多选无效；

• 3、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

• 4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

委托人姓名及签章： 委托人股票帐号：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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