TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-052

南通富士通微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届监事会任期将于2014年12月11日届满，为了顺利完成监事会的 换届选举事宜（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程 序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监 事2名，职工代表监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股 东代表监事时，每一股份有与应选出股东代表担任的监事人数相同的表决权票 数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数人， 由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

1. 本公司董事会、监事会有权推荐股东代表监事候选人；

2. 本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有

权推荐股东代表监事候选人。

（二）职工代表监事候选人的产生

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

职工代表监事由本公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1．推荐人在2014年11月12日17：00前按本公告约定的方式向本公司监事会 推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；被推荐的股东代表监事候选人需作出 书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履 行监事职责。

• 2．推荐时间届满后，本公司对被推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，

• 对于符合资格的股东代表监事候选人，将提交本公司监事会。

• 本公司监事会确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公

司股东大会审议。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司监事为自然人，凡具有下列 情形之一的，不能担任本公司的监事：

• 1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• 3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6．本公司的董事、总经理和其他高级管理人员；

• 7．被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 8． 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• 最近三年内受到证券交易所公开谴责；

• 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

调查，尚未有明确结论意见。

• 11.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文

件：

1. 股东代表监事候选人推荐文件（原件，格式见附件）；

2. 推荐的股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3. 3、被推荐的股东代表监事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）；

4. 4、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

5. （1）如是个人股东，需提供其身份证明复印件；

6. （2）如是法人股东，需提供其营业执照复印件；

7. （3）股票账户卡复印件。

8. （二）、推荐人推荐股东代表监事候选人的方式如下：

9. 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

10. 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年11月12日17：00前将相关文

件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕

联系电话：0513-85058919 联系传真：0513-85058929 联系地址：江苏省南通市崇川路288号

邮政编码：226006

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2014年11月05日

附件：

南通富士通微电子股份有限公司 第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄			性别
电话		传真			电子邮箱
任职资格： 是/ 否符合 本公告规定 的条件
简历	（包括学历、称职、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明	（包括但不限于与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董 事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；持有本公司股份 数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等情况的说明）
推荐人：（签名/盖章） 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（二）股东代表监事候选人的承诺

本人 ，同意接受 的提名，作为南通富士通

微电子股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本人承诺：

1．本人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任 监事的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。

2．提名人 披露的关于本人的资料真实、完整。

3．本人当选监事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行 监事职责，维护公司的合法利益。

==> picture [379 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==