TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-041

南通富士通微电子股份有限公司 新聘任董事会秘书、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年8 月22 日南通富士通微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到公司副总经理、董事会秘书、财务总监钱建中先生提交的书面申请，钱建中先 生由于年龄原因申请不再担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，辞职 后不再任职于本公司。根据有关规定，钱建中先生的辞职申请送达公司董事会时 生效。公司及董事会对钱建中先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

经2014 年8 月22 日公司第四届董事会第十九次会议审议，聘任蒋澍先生为 公司董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满 为止。蒋澍先生与朱红超先生的简历详见附件。

公司的独立董事对此发表如下独立意见：

1．经审阅蒋澍先生、朱红超先生的个人履历，其不存在《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书及高级管理人员的情况，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未受过中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。蒋澍先生已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。同意聘任蒋澍先生为公司董事会秘书，同意聘任朱红超 先生为公司财务总监。

2．本次提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告！

南通富士通微电子股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2014 年8 月22 日

附件：

蒋澍：男，中国国籍，1979 年 1 月出生，2000 年 7 月毕业于南京理工大学 经济管理学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上市公司 董事会秘书资格证书。2000 年 8 月至 2011 年 4 月就职于南通富士通微电子股份有 限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011 年 4 月至 2014 年 8 月就职于 江苏铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。

朱红超，男，中国国籍，1971 年 6 月出生，大专学历，注册会计师，注册税 务师，注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财务部会计，江苏中 瑞华会计师事务所审计部主任、评估部主任，南通宏瑞联合会计师事务所审计部 主任，紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

截至目前，蒋澍先生、朱红超先生与公司或公司的控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

蒋澍先生的联系方式：

电话：0513-85058919 传真：0513-85058929 邮箱：nfme_stock@fujitsu-nt.com 通讯地址：江苏省南通市崇川路 288 号

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==