TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 22, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-037

南通富士通微电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于 2014 年 8 月 6 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2014 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场会议由公司董事长石明达 先生主持。公司 11 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 11 票。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2014 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截止日为 2014 年 6 月 30 日） 的议案》

公司已编制《前次募集资金使用情况的报告（截止日为 2014 年 6 月 30 日）》。同 时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2014 年 6 月 30 日的前次募集资 金的使用情况进行了审核，并出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同 专字（2014）第 110ZA2095 号）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过了《调整公司 2014 年度投资计划的议案》

为进一步做好扩产部署工作，公司拟将全年投资计划由4.84亿元增加至6.34亿元。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过了《因发起人更名而修订 < 南通富士通微电子股份有限公司章程 > 的议案》

--- 鉴于公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时的发起人 江苏东洋之花 化妆品有限责任公司更名为江苏东洋之花生物科技股份有限公司。根据江苏省工商行 政管理局的相关规定，现将公司章程相关条款更新如下：

将公司章程原第十六条：

• “第十六条 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时，公司发起人及其

• 认购股数如下：

  • 1、南通华达微电子集团有限公司认购 84,140,865 股；

  • 2、富士通（中国）有限公司认购 56,093,910 股；

  • 3、南通万捷计算机系统有限责任公司认购 3,748,345 股；

  • 4、江苏东洋之花化妆品有限责任公司认购 933,440 股；

  • 5、江苏恒诚科技有限公司认购 933,440 股。

各发起人以截至 2002 年 6 月 30 日经审计的整体变更前有限公司的净资产 14,585 万元按 1 元为 1 股的比例折股出资。”

修订为：

• “第十六条 公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司时，公司发起人及其

• 认购股数如下：

  • 1、南通华达微电子集团有限公司认购 84,140,865 股；

  • 2、富士通（中国）有限公司认购 56,093,910 股；

  • 3、南通万捷计算机系统有限责任公司认购 3,748,345 股；

• 4、江苏东洋之花生物科技股份有限公司（原江苏东洋之花化妆品有限责任公司）

• 认购 933,440 股；

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5、江苏恒诚科技有限公司认购 933,440 股。

各发起人以截至 2002 年 6 月 30 日经审计的整体变更前有限公司的净资产 14,585 万元按 1 元为 1 股的比例折股出资。

修订后的《南通富士通微电子股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5 、审议通过了《关于调整开展远期结售汇业务规模的议案》

随着公司市场规模的不断扩大，公司出口创汇额大幅上升，为尽量减少汇率变化 对公司经营成果造成的不确定性，经公司管理层研究，同意将目前经第四届董事会第 十四次会议审议通过的公司开展远期结售汇业务的规模由原不超过 6000 万美金调整 至不超过 1 亿美金。业务期间由 2013 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日，延期至 2014 年 12 月 31 日，实际交易提请股东大会授权公司总经理适时实施。具体内容详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6 、审议通过了《聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

鉴于副总经理、董事会秘书、财务总监钱建中先生由于年龄原因，将于 2014 年 8 月 22 日起辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务，辞职后不再任职于本公司。 经公司董事会提名委员会、董事长石明达先生提名，聘任蒋澍先生为公司董事会秘书， 任期至本届董事会任期届满为止；经公司董事会提名委员会、总经理石磊先生提名， 聘任朱红超先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7 、审议通过了《关于 2014 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

《关于 2014 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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以上议案2、议案3、议案4、议案5 还需提交股东大会审议。公司独立董事已对 本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、相关公告以及报告内 容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关 公告全文同时刊登在2014 年8 月23 日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

3. 《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2014）第 110ZA2095 号）。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年8 月22 日

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