TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-034

南通富士通微电子股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事马 汉坤先生递交的书面辞职报告。马汉坤先生因年龄原因申请辞去公司独立董事职务， 同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会召集人及委 员、战略委员会委员的职务，辞职后不在公司任职。

马汉坤先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，马汉坤先 生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，马汉坤先生仍将 继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。

马汉坤先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康 发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢。

公司于2014年6月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于推荐 独立董事候选人的议案》，决定提名张卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员、战略委 员会委员。该议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。

特此公告。

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南通富士通微电子股份有限公司董事会

2014 年6 月28 日

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