TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 29, 2013

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-032

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议，于 2013 年 10 月 15 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2013 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长石明达先生主持。 公司全体 11 名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、 福井明人先生、堀仁先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均 行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《南通富士通微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告》 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司 2013-033、2013-034 号公告。

  • 2、审议通过了《关于公司建立远期结售汇内控制度的议案》

    • 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
  1. 审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

目前，公司出口业务约占总体业务比重的 68%，主要采用美元结算。主要大型 设备为国外进口，主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响，为尽量减少汇率变化对公司经营 成果造成的不确定性，公司董事会同意在2013 年11 月1 日至2014 年10 月31 日期 间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过6000 万美元，实际交易董事会授权 公司总经理适时实施。

具体内容详见公司 2013-035 号公告。

1. 审议通过了《关于聘任钱建中先生为公司财务总监的议案》 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 鉴于公司副总经理、财务总监章小平先生因工作调整，于 2013 年 10 月 29 日起

• 不再担任公司财务总监一职，但仍然担任公司副总经理职务。

• 经公司董事会提名委员会和总经理石磊先生提名，现聘任钱建中先生为公司财

• 务总监，任期至本届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司 2013-036 号公告。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见、 相关公告、《公司远期结售汇内控制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日

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