TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-025

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议，于 2013 年 8 月 6 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2013 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长石明达先生主持。公 司全体 11 名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、福 井明人先生、堀仁先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均行 使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2013 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2013-027、2013-028 号公告。

• 2、审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司2013-029 号公告。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意见 及相关公告等内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013 年8 月22 日