TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-022

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议，于 2013 年 6 月 13 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并 于 2013 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董 事长石明达先生主持。公司全体 10 名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、 夏鑫先生、渡部潔先生、福井明人先生、马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生 和严晓建先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《推荐董事候选人的议案》

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于浜野寿夫先生已辞去公司董事一职。董事会推荐新的董事候选人。

同意推荐堀仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并以《选举董事 的议案》形式提交股东大会审议。堀仁先生担任董事后，公司兼任高级管理人员 和职工代表的董事，未超过公司董事总数的二分之一。堀仁先生简历详见附件， 任期至第四届董事会任期届满时止。同时在股东大会选举通过后，同意由堀仁先 生接替浜野寿夫先生担任董事会战略委员会委员。

2 、审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司整体经营情况，结合行业薪酬水平、社会生活水平、物价指数的变 化等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司董事、高级管理人员的 薪酬进行调整，公司董事长的年薪方案需提交股东大会审议。

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单位：人民币 万元/年

			单位：人民币 万元
序号	职务	原薪酬标准	调整后的薪酬标准
1	董事长	36	72
2	总经理	30	60
3	副总经理	20	36

• 3 、审议通过了《召开 2013 年第 2 次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2013-023 号公告

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立 意见及相关公告等内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013 年6 月20 日

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附件：

非独立董事候选人简历

堀仁，男，日本国籍，1960 年9 月21 日出生，大学毕业。1983 年入职富士 通株式会社；1997 年至2006 年，富士通岩手工厂担任第三工艺制造部生产课长； 2006 年至2009 年，富士通三重工厂担任第二元器件制造部部长；2009 年至2010 年，担任富士通三重工厂长；2010 年，入职富士通半导体技术株式会社；现担 任富士通半导体技术株式会社 代表取缔役社长。

该候选人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不能担 任董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要 求。

堀仁先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

堀仁先生为富士通半导体技术株式会社的员工，富士通半导体技术株式会社 与公司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司， 同受富士通株式会社控制。

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