TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 23, 2013

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-019

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议，于 2013 年 5 月 17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并 于 2013 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体 11 名董事：石明达先生、 石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、渡部潔先生、福井明人先生、浜野寿夫先生、 马汉坤先生、刘剑文先生、蒋守雷先生和严晓建先生均在表决票上行使了表决权。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《为申报国家科技重大专项（“02”专项）“极大规模集成电路 制造装备及成套工艺”2014 年项目提供配套自筹资金的议案》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

为进一步提升公司技术水平、增强公司综合实力、取得国家产业政策扶持， 公司作为项目参与单位，正在组织申报国家科技重大专项（“02”专项）“极大规 模集成电路制造装备及成套工艺”2014 年项目（以下简称“项目”）。

根据项目申报要求，公司董事会同意为公司申报的项目提供配套自筹资金。 自筹资金主要来源于公司自有资金及银行借款。

项目金额确定后，公司根据相关规定，及时履行审批信息披露程序。公司申 报的项目需获得政府批准后方可实施。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013 年5 月23 日