TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 12, 2013

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2013-005

南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议，于2013 年3 月30 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于 2013 年4 月11 日在公司会议室召开。会议由公司董事长石明达先生主持。本次 董事会应到董事11 名，实到董事11 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《公司2012 年度财务决算报告》

截至2012 年12 月31 日，公司资产总额为3,382,396,573.65 元人民币，负债 总额为1,173,720,399.78 元人民币，股东权益总额为2,208,676,173.87 元人民 币；2012 年，公司实现营业收入1,590,025,442.22 元人民币，实现利润总额 38,624,183.15 元人民币，实现净利润37,840,342.98 元人民币。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《公司2013 年度经营目标和投资计划》

1、公司计划2013 年实现营业收入18.44 亿元，较2012 年实绩增长15.97%。

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2013 年计划营业收入	2012 年实际营业收入	增减变动百分比
18.44	15.90	15.97%

上述经营目标并不代表公司对2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营层的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意。 为实现上述经营目标，并为2014 年的生产经营做适当准备，公司计划2013 年内在设施建设、生产设备、动力供应上投资约3.80 亿元，主要用于BGA、QFN 等封装技术产品扩产、以及FlipChip 等先进封装技术的产业化建设。

2、为参与实施2013 年度“02”项目，为国内多家优秀设计公司、圆片制造企 业配套提供高端产品封装技术服务，公司计划在2013 年～2014 年自筹资金不超 过5 千万元，主要用于移动智能终端芯片等封装技术的开发及产业化。

公司参与2013 年度“02”专项项目的实施，不仅可获中央、地方财政资助， 更重要的是通过与国内设计公司在项目上的合作，可以增进了解，加深合作，实 现共赢。

公司董事会同意公司在2013 年～2014 年自筹资金不超过5 千万元，并组织实 施相关项目（课题）。自筹资金主要来源于公司自有资金及银行借款。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《公司2012 年度利润分配预案》

经审计，2012 年度母公司单独实现净利润37,462,778.49 元，根据《公司章 程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金3,746,277.85 元。减去公司2012 年半年度派发现金股利9,748,000.80 元（含税），加上年初未分配利润 359,101,039.87 元，2012 年度可供股东分配的利润合计为383,069,539.71 元。 2012 年度公司以2012 年12 月31 日的总股本649,866,720 股为基数，拟向全 体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税），合计派发现金红利12,997,334.40 元（含税）。2012 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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五、审议通过了《公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司2013-007 号公告。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《公司2012 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司2013-008 号公告。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《公司2012 年度董事会工作报告》

2012 年度董事会工作报告详见公司2012 年度报告 第四节“董事会报告”。 表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《公司2012 年度报告及摘要》

具体内容详见公司2013-009、2013-010 号公告。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司2013 年与南通华达微电子集团有限公司及其关联 方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2013-011 号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议公司与南 通华达微电子集团有限公司及其关联方的关联交易时，与此有关联关系的董事石 明达董事、石磊董事、高峰董事以及夏鑫董事进行了回避，实际有表决权的票数 为七票。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司2013 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日 常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2013-011 号公告。

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根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议公司与富 士通（中国）有限公司及其关联方的关联交易时，与此有关联关系的渡部潔董事、 浜野寿夫董事、福井明人董事进行了回避，实际有表决权的票数为八票。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构， 聘期为一年。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《公司及全资子公司2013 年与银行签署授信协议及公司为 全资子公司提供担保的议案》

• 1、根据2013 年度生产经营的需要，公司在2012 年内，计划与各银行合计签

• 署32.0242 亿元人民币的综合授信协议以及3,000 万美元的综合授信协议。

  • 2、公司全资子公司海耀实业有限公司因业务需要，拟向银行申请综合授信额

• 度3,000 万美金。同意公司为该授信提供连带责任保证担保。

授权公司董事长石明达先生在以上最高限额内，根据实际经营情况实施，并与 各银行具体办理综合授信事宜。授权公司董事长石明达先生根据海耀实业的实际 需要，在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司为全资子公司提供担保的具体内容详见公司2013-012 号公告。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《召开2012 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2013-013 号公告。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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以上议案2、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议 案12、以及议案3 中的（1）2013 年度经营目标和投资计划，董事会决定提交公 司2012 年度股东大会审议。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见，上述独立意 见和相关公告等内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2013 年4 月11 日

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